美國(guó)司法部追回部分9700萬(wàn)美元虛擬資產(chǎn)欺詐損失
美國(guó)司法部在總計(jì)9700萬(wàn)美元的欺詐損失中追回了710萬(wàn)美元的虛擬資產(chǎn) (加密貨幣)。
據(jù)Decrypt 23日 (當(dāng)?shù)貢r(shí)間) 報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦法院起訴華盛頓州一名涉嫌從石油和天然氣投資欺詐中獲取9700萬(wàn)美元非法利潤(rùn)，并追回了試圖通過(guò)虛擬資產(chǎn)洗錢(qián)的710萬(wàn)美元。
嫌疑人通過(guò)美國(guó)銀行、海外賬戶和大約19個(gè)虛擬資產(chǎn)錢(qián)包洗錢(qián)。司法部使用區(qū)塊鏈分析和與交易所的合作追蹤了這些資金的來(lái)源。
美國(guó)聯(lián)邦檢察官蒂爾·露西·米勒 (Till Lucy Miller) 解釋說(shuō): “欺詐共謀者通過(guò)各種虛擬資產(chǎn)賬戶非法洗錢(qián)，向受害者隱瞞資金，從中獲利。
贊
.png)
1
收藏
發(fā)表評(píng)論
暫無(wú)評(píng)論
相關(guān)閱讀
韓元立法穩(wěn)定幣(與法定貨幣價(jià)值掛鉤的虛擬資產(chǎn)) 正在迅速發(fā)展。
導(dǎo)演Kim gap-rae表示發(fā)行人被視為金融機(jī)構(gòu)，需要更強(qiáng)有力的監(jiān)管。
對(duì)穩(wěn)定幣進(jìn)行更嚴(yán)格的監(jiān)管可以增強(qiáng)穩(wěn)定性，為投資者創(chuàng)造更有利的市場(chǎng)環(huán)境。
交易所知識(shí)
2025-07-23
Citadel Securities告訴SEC標(biāo)記化股票應(yīng)遵循與現(xiàn)有庫(kù)存相同的規(guī)定。
代幣化股票的特點(diǎn)是能夠全天候交易，這可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)混亂。
如果對(duì)代幣化股票進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管，可能會(huì)對(duì)比特幣和其他虛擬資產(chǎn)。
交易所知識(shí)
2025-07-23
分析師James Check表示，今年比特幣不太可能達(dá)到20萬(wàn)美元，并指出不足購(gòu)買(mǎi)壓力(想買(mǎi)的人數(shù)) 和低交易量。
他警告說(shuō)，比特幣將需要克服13萬(wàn)美元和14萬(wàn)美元的水平，如果沒(méi)有足夠的支持(堅(jiān)守價(jià)格的力量)，價(jià)格可能在快速反彈后暴跌。
這位分析師表示，在交易量增加之前，他將避免冒險(xiǎn)，但他相信，最終在未來(lái)五年內(nèi)，比特幣將超過(guò)20萬(wàn)美元。
交易所知識(shí)
2025-07-23
比特幣 (BTC) 今年取得了顯著的收益，但鏈上交易者 (在錢(qián)包之間進(jìn)行交易的交易者) 的回報(bào)率僅為13%。
鏈上交易者一般是持有1-3個(gè)月左右的短線投資者，他們之前的收益率分別為232% 和150%。
因此，如果這些交易者不賣(mài)出，價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，并且有大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)，但當(dāng)他們投降時(shí)，它可以提供一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。
交易所知識(shí)
2025-07-28
美國(guó)三大股指走勢(shì)不同。A混合業(yè)績(jī)意味著收益和損失的結(jié)合。
納斯達(dá)克綜合指數(shù)小幅上漲，道瓊斯指數(shù)下跌。各種市場(chǎng)因素都會(huì)影響投資。
這種類型的混合性能可能會(huì)增加加密市場(chǎng)的不確定性，但納斯達(dá)克的上漲可能會(huì)導(dǎo)致比特幣價(jià)格上漲。
交易所知識(shí)
2025-07-25
美國(guó)的豪華房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司現(xiàn)在允許使用加密貨幣購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。
新部門(mén)包括律師和加密貨幣專家，以協(xié)助客戶在沒(méi)有銀行的情況下購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。
一次加密貨幣允許支付，整體硬幣市場(chǎng)和加密資產(chǎn)可能會(huì)進(jìn)一步增加價(jià)值。
交易所知識(shí)
2025-07-25
在加密中有大量的頭寸清算期貨市場(chǎng)，共計(jì)3.163億元。期貨是在未來(lái)購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)的合同。
清算是以太坊最大的，這意味著投資者未能購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)。在以太坊中清算的金額為9738萬(wàn)美元。
比特幣也出現(xiàn)了4617萬(wàn)美元的清算，價(jià)格下跌。這種清算可能預(yù)示著價(jià)格可能進(jìn)一步下跌。
交易所知識(shí)
2025-07-23
一份研究報(bào)告宣布交易量在虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)上正在減少。
比特幣進(jìn)入的可能性短期修正被提及，表明較少投資者他們想買(mǎi)而不是賣(mài)。
由于八月是一個(gè)暑假季節(jié)，個(gè)人參與較少投資者,比特幣似乎更有可能繼續(xù)橫向趨勢(shì)而不是上升。
交易所知識(shí)
2025-07-29
推薦專欄
熱門(mén)幣種
更多
幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅
BTC比特幣
109,275.50 USDT
￥795,525.64
+1.996%
ETH以太坊
2,681.90 USDT
￥19,524.23
+5.983%
USDT泰達(dá)幣
1.00 USDT
￥7.18
-0.03%
XRP瑞波幣
2.28 USDT
￥16.61
+0.742%
BNB幣安幣
659.47 USDT
￥4,800.94
+0.753%
SOL
157.83 USDT
￥1,149.00
+1.872%
USDC
0.99960 USDT
￥7.28
+0.02%
DOGE狗狗幣
0.19026 USDT
￥1.39
+2.389%
TRX波場(chǎng)幣
0.28820 USDT
￥2.10
+2.162%
ADA艾達(dá)幣
0.68820 USDT
￥5.01
+2.061%
熱搜幣種
更多
幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅
Mask Network
1.64 USDT
￥11.92
-0.244%
比特幣
109,275.50 USDT
￥795,525.64
+1.996%
柚子
0.591 USDT
￥4.30
-2.81%
Filecoin
2.6047 USDT
￥18.96
+3.43%
狗狗幣
0.19023 USDT
￥1.38
+2.274%
Shiba Inu
0.0000129 USDT
￥0.0000942
+1.73%
Internet Computer(Dfinity)
5.90 USDT
￥42.97
-1.188%
以太坊
2,682.68 USDT
￥19,529.91
+6.035%
Horizen
10.49 USDT
￥76.37
+1.944%
Livepeer Token
8.0371 USDT
￥58.51
+4.94%
Uniswap
7.2363 USDT
￥52.68
+11.42%
Solana
157.77 USDT
￥1,148.57
+1.794%
最新快訊
更多
2025-06-13 12:53:58
2025-06-19 15:09:44
2025-06-19 14:43:53
2025-06-13 13:00:16
2025-06-19 10:53:51
2025-06-13 13:07:58
2025-06-27 10:49:07
2025-06-19 14:38:38
2025-06-13 13:15:16
2025-06-19 16:12:36