美國(guó)司法部追回部分9700萬(wàn)美元虛擬資產(chǎn)欺詐損失
美國(guó)司法部在總計(jì)9700萬(wàn)美元的欺詐損失中追回了710萬(wàn)美元的虛擬資產(chǎn) (加密貨幣)。
據(jù)Decrypt 23日 (當(dāng)?shù)貢r(shí)間) 報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦法院起訴華盛頓州一名涉嫌從石油和天然氣投資欺詐中獲取9700萬(wàn)美元非法利潤(rùn)，并追回了試圖通過(guò)虛擬資產(chǎn)洗錢的710萬(wàn)美元。
嫌疑人通過(guò)美國(guó)銀行、海外賬戶和大約19個(gè)虛擬資產(chǎn)錢包洗錢。司法部使用區(qū)塊鏈分析和與交易所的合作追蹤了這些資金的來(lái)源。
美國(guó)聯(lián)邦檢察官蒂爾·露西·米勒 (Till Lucy Miller) 解釋說(shuō): “欺詐共謀者通過(guò)各種虛擬資產(chǎn)賬戶非法洗錢，向受害者隱瞞資金，從中獲利。
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